Regolamento Assembleare

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

2017

Assemblea del 1 agosto 2017 (prima convocazione) / 2 agosto 2017 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 2 AGOSTO 2017
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA 2 AGOSTO
Dichiarazioni di onorabilità, professionalità, indipendenza e CV dei Nuovi Consiglieri
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - ERRATA CORRIGE - PUBBLICATO SU IL GIORNALE 01/07/2017
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICATO SU IL GIORNALE 30/06/2017
Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria
Relazione illustrativa proposta ampliamento CdA
Relazione illustrativa piano incentivazione
Documento informativo relativo al piano di incentivazione per i dipendenti di LVenture Group S.P.A..
Delega per l'intervento in assemblea
Delega e istruzioni al rappresentante designato
 

PARTE STRAORDINARIA

Relazione illustrativa delega ad aumentare il capitale sociale a servizio di un piano di incentivazione per i dipendenti
 

Assemblea del 27 aprile 2017 (prima convocazione) / 28 aprile 2017 (seconda convocazione)

VERBALE  ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2017
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ASSEMBLEA 28 APRILE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (IL GIORNALE - 29 MARZO 2017)
RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE
RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO
PROGETTO DI BILANCIO 2016

PARTE STRAORDINARIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROPOSTA MODIFICA STATUTO SOCIALE MAGGIORANZA DEL VOTO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROPOSTA MODIFICA OGGETTO SOCIALE
   

2016

Assemblea del 28 aprile 2016 (prima convocazione) / 29 aprile 2016 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 29 APRILE
RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI ASSEMBLEA DEL 29 APRILE
LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PRESENTATA DA LV.EN. HOLDING S.r.l.
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2015
RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ESERCIZIO 2015)
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE (ESERCIZIO 2015)
RELAZIONE SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Assemblea Straordinaria del 1 febbraio 2016 (prima convocazione) / 2 febbraio 2016 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 2 FEBBRAIO 2016
RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI ASSEMBLEA DEL 2 FEBBRAIO 2016
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE
INFORMAZIONI SULL'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
AVVISO DI CONVICAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

2015

Assemblea del 29 aprile 2015 (prima convocazione) / 30 aprile 2015 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2015
RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2015
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2014
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE (ESERCIZIO 2014)
RELAZIONE AL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014
RELAZIONI DELLA SOCIETà DI REVISIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO E SEPARATO AL 31 DICEMBRE 2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CDA PRESENTATA DA LV.EN HOLDING S.r.l.
LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CDA PRESENTATA DA FININDUSTRIA S.r.l. E SIRONI LUCIA
DELEGA E ISTRUZIONI AL RAPPRESENTATE DESIGNATO
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

2014

Assemblea del 30 aprile 2014 (prima convocazione) / 7 maggio 2014 (seconda convocazione)

VERBALE ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2014
RESOCONTO SINTETICO VOTAZIONI ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2014
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2013
RELAZIONI DELLA SOCIETà DI REVISIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO E SEPARATO AL 31 DICEMBRE 2013
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE (ESERCIZIO 2013)
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETà
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETà
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI DELEGA EX ART. 2443 C.C. AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE
DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

2013

Assemblea del 6 maggio 2013

ASSEMBLEA AZIONISTI 6 maggio 2013 rendiconto votazioni (ai sensi dell’art. 125-quater TUF)
Deposito verbale Assemblea del 6 maggio 2013
Relazione Finanziaria Annuale 2012 errata corrige pag.7
Relazione Finanziaria Annuale in rif. all’esercizio 2012 incl. Relazione revisori
Relazione sul governo societario in rif. all’esercizio 2012
Relazione del Collegio Sindacale in rif. all’esercizio 2012
Relazione sulla remunerazione per l’Assemblea del 30.4.13
Proposta nomina Società di Revisione per l’Assemblea del 30.4.13
Relazione sulla nomina del Collegio Sindacale
Lista candidati Collegio Sindacale n.1
Lista candidati Collegio Sindacale n.2
Lista candidati Collegio Sindacale n.3
Rendiconto votazioni (ai sensi dell’art. 125-quater TUF

2012

Assemblea del 29 dicembre 2012

Lista dei candidati per la nomina del Cda
Documenti e dichiarazioni dei candidati al Cda
Verbale assemblea del 29 dicembre 2012
Documento integrativo in riferimento alla Nota Illustrativa della offerta di azioni ordinarie di Le Buone Società spa
Nota informativa relativa alla offerta di azioni ordinarie di Le Buone Società Spa
Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi di art 2447 cc
Relazione organo amministrativo sulla situazione patrimoniale ex art 2447 cc
Resoconto votazioni assemblea

Assemblea del 28 giugno 2012

Verbale assemblea del 28-06-2012
Osservazioni del collegio sindacale in riferimento alla relazione dell’organo amministrativo ex art 2446 cc
Relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale ex art 2446 cc
Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 Relazione sulla gestione
Resoconto sintetico votazioni Assemblea del 28 giugno 2012

Assemblea del 28 aprile 2012

Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 Schemi di bilancio
Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 Attestazione ai sensi art 81 ter Regolamento Consob n 11971 del 14 maggio 1999
Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 Relazione dela società di revisione
Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 Relazione del collegio sindacale
Verbale assemblea del 28 aprile 2012
Relazione sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria del 27-28 aprile 2012
Relazione sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria del 26-27-28 aprile 2012
Resoconto votazioni assemblea straordinaria
Resoconto votazioni assemblea ordinaria

2011

Assemblea del 29 giugno 2011

verbale 29.6.11
Resoconto delle votazioni dell’assemblea del 29 giugno 2011


Ultimo aggiornamento: 30 agosto, 2017 alle 3:01 pm